為(wèi)提高(gāo)公司經營項目的投資決策水(shuǐ)平，保證重大投資的效益和決策質量，根據市(shì)國(guó)資委《關于加強北(běi)京市(shì)國(guó)有獨資公司董事(shì)會(huì)專門(mén)委員(yuán)會(huì)建設的指導意見(jiàn)》，結合我公司的實際情況，公司于2010年(nián)8月(yuè)16日在第四次董事(shì)會(huì)上(shàng)通(tōng)過了《北京萬橋永新投資有限公司董事(shì)會(huì)投資決策委員(yuán)會(huì)工(gōng)作制度暫行辦法》,暫行辦法規定由董事(shì)長(cháng)王琪擔任第一(yī)屆投資決策委員(yuán)會(huì)主任委員(yuán)。随後于8月(yuè)27日召開(kāi)了2010年(nián)第十三次董事(shì)會(huì)書信會(huì)議，由王琪董事(shì)長(cháng)推薦王德興、餘海星兩名外部董事(shì)作為(wèi)京投公司董事(shì)會(huì)決策委員(yuán)會(huì)委員(yuán)，成立了董事(shì)會(huì)投資決策委員(yuán)會(huì)。該委員(yuán)會(huì)是董事(shì)會(huì)下(xià)設的專門(mén)工(gōng)作機(jī)構,對董事(shì)會(huì)審議的投資決策重要事(shì)項進行可行性研讨,提供專業(yè)咨詢和建議，暫行辦法規定今後凡需董事(shì)會(huì)審批的投資項目均須經董事(shì)會(huì)投資決策委員(yuán)會(huì)審議并提出意見(jiàn)。
根據該暫行辦法，公司于2010年(nián)9月(yuè)2日在十層大會(huì)議室召開(kāi)了2010年(nián)第一(yī)次董事(shì)會(huì)投資決策委員(yuán)會(huì)會(huì)議，對某投資項目的可行性進行了充分的研究讨論，提出了相(xiàng)關投資建議，最後與會(huì)委員(yuán)達成了一(yī)緻意見(jiàn)。會(huì)議由主任委員(yuán)王琪主持，委員(yuán)王德興、委員(yuán)餘海星，副總經理郝偉亞、董事(shì)會(huì)秘書張傑、财務總監宋自(zì)強、審計法務部經理劉建華、投資管理部副經理楊锟、董事(shì)會(huì)投資決策委員(yuán)會(huì)秘書張偉、大成律師(shī)事(shì)務所合夥人李壽雙參加會(huì)議。
